Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε νέα έφεση της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, που στόχευε στο να σταματήσει τη νομική διαδικασία εναντίον της για κατηγορίες απάτης, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσίας. Η τράπεζα κατηγορείται ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε σε ισχύ την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, που επέτρεψε στην ποινική υπόθεση, η οποία έχει κινηθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2019, να προχωρήσει.

Πρόκειται για μια υπόθεση που όπως αναφέρει το Reuters, έχει επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να χαρακτηρίζει την υπόθεση «παράνομη και άσχημη ενέργεια». Η Halkbank, από την πλευρά της, διαψεύδει όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Εισαγγελίας του Μανχάταν, η τράπεζα φέρεται να χρησιμοποίησε δίκτυο εταιρειών-βιτρινών και διαμεσολαβητών σε Ιράν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις. Η Halkbank κατηγορείται ότι μετέφερε κρυφά κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετατρέποντας έσοδα από πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά για ιρανικά συμφέροντα, ενώ κατασκεύασε ψεύτικες αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει τις μεταφορές.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα newsbeast.gr πατώντας εδώ

Δημοσιεύτηκε από Editor

"They asked me how well I understood theoretical physics. I said I had a theoretical degree in physics. They said welcome aboard." Προβολή όλων των δημοσιεύσεων από Editor